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Política AML

Política de anti lavado de dinero y financiamiento de terrorismo

Dividendcare Limited recoge y verifica los datos personales de todos los clientes que tienen cuentas con nosotros. Dividendcare Limited registra y sigue todas las transacciones que se realizan por nuestros clientes.

Para abrir la cuenta comercial con Dividendcare Limited, los aplicantes deben proveer la forma válida de la identificación emitida por el gobierno (Licencia de conducir, ID, o el Pasaporte), prueba de residencia. Además, los traders deben proporcionar la solicitud de la cuenta completada y llenar el cuestionario del cliente. Dividendcare Limited tiene derecho de solicitar cualquier documento adicional. 

Mientras invitamos a los clientes de todo el Globo, las restricciones del gobierno junto con las políticas de la compañía prohíbe a Dividendcare Limited la apertura de las cuentas originadas ESTADOS UNIDOS y CANADA.

Requerimientos para la Apertura de la Cuenta

Confirmación de identidad 

Lo siguiente se acepta como la confirmación de identidad

    • Un documento válido de identificación o pasaporte
    • Licencia de conducir válida

Comprobante de Domicilio

Lo siguiente se acepta como Comprobante de Domicilio

    • Los comprobantes escaneados de pago de servicios comunales no mayores a 6 meses. 

Comprobante de fondos

Lo siguiente se acepta como el comprobante de fondos

  • Copia de la tarjeta bancaria (si realiza el depósito usando una tarjeta de débito o crédito, tendrá que facilitar una copia de ambos lados de la tarjeta. Para su seguridad, debe cubrir todos los números salvo los cuatro últimos de la parte delantera y el CVV2 de la parte trasera, además, en caso si la tarjeta no tiene su nombre, tendrá que facilitar una prueba de que usted es el titular de la misma (bastaría con un estado de cuentas bancario).
  • Copia del documento que certifica la transferencia bancaria (si realiza el depósito por la transferencia bancaria).

Procedimientos para Retirar Fondos 

El proceso de retiro de fondos en Dividendcare Limited, detallado más abajo, está estructurado de una manera estricta para asegurar que los fondos se devuelvan a destino original y beneficiario correcto.

  • Los clientes de Dividendcare Limited,  deben completar la solicitud de retiro de fondos y proveer toda la información solicitada.
  • Nuestro Departamento de cuentas confirma el balance de la cuenta del cliente y verifica que no hayan esperas o restricciones para poder retirar de la cuenta, una vez aprobada la solicitud de retiro, se procede a realizar el envió del mismo.  
  • El departamento de cuentas de Dividendcare Limited, revisa todas las solicitudes de retiros, con el fin de verificar que los fondos originales se retiran mediante el mismo método que él del depósito inicial y al titular de la cuenta. Nuestro Departamento de cuentas examina la solicitud de retiro para asegurarse de que no hay ninguna actividad sospechosa y verifica que la cuenta bancaria se encuentre en el archivo documental del cliente. 
  • Las solicitudes de retiro de fondos deberán ser aprobadas con el fin de procesamiento por el departamento de cuentas.

 

Política AML

  • Dividendcare Limited supervisa la actividad financiera de las cuentas bancarias del teniente de la cuenta.
  • Dividendcare Limited realiza sus acciones basándose en la infraestructura de anti lavado de dinero descrito por el FMA.
  • Dividendcare Limited no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia.
  • Dividendcare Limited no acepta depósitos de terceros de ningún tipo.
  • Dividendcare Limited verifica cada depósito con el nombre del titular de la cuenta para evitar información errada.
  • Dividendcare Limited se reserva el derecho de rechazar a procesar una transacción en cualquier etapa si cree que la transacción está siendo relacionada con la actividad criminal o del lavado de dinero. Conforme al derecho internacional, Dividendcare Limited no está obligado a informar al cliente si se reporta la actividad sospechosa a los cuerpos legales o regulatorios correspondientes.