Политика противодействия отмывания средств

Политика противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Dividendcare Limited собирает и проверяет личные идентификационные данные всех наших владельцев счетов. Dividendcare Limited регистрирует и отслеживает все транзакции, которые выполняются нашими клиентами.

Чтобы открыть торговый счет в Dividendcare Limited, претенденты должны предоставить действующее государственное удостоверение личности (водительские права, удостоверение или паспорт) и подтверждение адреса проживания. Кроме этого, трейдеры должны подать заполненную заявку на счет, а также заполнить анкету клиента. Dividendcare Limited имеет право запрашивать какой-либо дополнительный документ.

Хотя мы приветствуем клиентов со всего мира, правительственные ограничения вместе с нашей политикой компании запрещают Dividendcare Limited открывать счета для жителей США и КАНАДЫ.

Требования к открытию счета

Подтверждение личности

Ниже перечислены документы, которые мы принимаем в качестве подтверждения личности:

• Действующее удостоверение личности или паспорт;

• Действующие водительские права.

Подтверждение Адреса

Ниже представлены документы, подтверждающие адрес:

• Отсканированные квитанции по оплате коммунальных услуг, не старше шести месяцев.

Подтверждение финансовых ресурсов

Ниже представлены документы, подтверждающие финансовые ресурсы:

• Копия банковской карты (если депозит осуществляется через кредитную или дебетовую карту, вам необходимо предоставить копию обеих ее сторон. Для вашей безопасности, вам нужно закрыть все цифры, кроме последних четырех цифр передней стороны карты и CVV2 на оборотной стороне, кроме того, в случае если на карте не указано имя держателя, вам придется предоставить доказательства того, что вы являетесь ее держателем (достаточно состояния счета из банка). 

• Копия документа, который подтверждает банковский перевод (если депозит осуществляется путем банковского перевода).

Вывод Средств

Процесс вывода средств в Dividendcare Limited, подробно описанный ниже, структурирован по строгим правилам, чтобы гарантировать, что средства будут отправлены обратно к правильному получателю.

• Клиенты Dividendcare Limited должны заполнить заявку на вывод средств и предоставить всю необходимую информацию;

• Наш отдел счетов проверяет баланс на счету клиента, а также нет ли ограничений по выводу или ареста средств. Как только заявка на вывод средств одобрена, ее отправляют;

• Отдел счетов Dividendcare Limited рассматривает все заявки на вывод средств, проверяя что бы исходные средства выводились тем же методом, которым были внесены на счет, на счет владельца. Наш отдел счетов рассматривает запрос на вывод средств, чтобы убедиться, что нет никакой подозрительной активности, а также проверяет, чтобы банковский счет находился в файле клиента;

• Заявки на вывод средств должны быть утверждены с целью обработки в отделе счетов.

Политика AML 

• Dividendcare Limited наблюдает финансовую часть различных банковских счетов, принадлежащих владельцу счета;

• Dividendcare Limited выполняет свои действия, основываясь на инфраструктуре по отмыванию денег, описанную FMA;

• Dividendcare Limited не принимает депозиты наличными и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах;

• Dividendcare Limited не принимает депозиты от третьих лиц;

• Dividendcare Limited сверяет каждый депозит с именем владельца счета во избежание неправильной информации;

• Dividendcare Limited оставляет за собой право отказаться от обработки транзакции на любом этапе, если считает, что сделка может быть каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным правом компания Dividendcare Limited не обязана информировать клиента, если о подозрительной деятельности сообщается в соответствующие регулирующие или юридические органы.